Επικοινωνια

22
Apr

«Практический подход к вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма» 22 апреля 2016 года

«Практический подход к вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма» 22 апреля 2016 года

Мария Андреу, ответственный секретарь корпоративного отдела, Мария Хаджихараламбус, помощник секретаря корпоративного отдела и Андреа Неофиту, помощник юриста, представители “Никос Неофиту правовые партнеры” посетили семинар, который был организован кипрской Ассоциацией адвокатов, с названием “Практический подход к вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма”, который состоялся 22 апреля 2016 года.
Выступающие:
Г-н Андреас Михаилидис, Президент Лимассольской коллегии адвокатов;
Г-жа Стефани Папаниколау, член Ассоциации адвокатов Кипра;
Г-жа Закелина Лоизиду Ламперт, генеральный директор компании LJ Compliance Consulting
Г-н Хараламбос Анастасиадис, генеральный директор компании Cisero LTD
Г-н Христофору “Ракис”, генеральный директор компании Global AML Services Limited
Основные цели семинара:

  • Презентация мероприятий контроля и управления Ассоциацией адвокатов Кипра.
  • Поставленные задачи и их практическое применение.
  • Подход, основанный на рассчитанный риск: категории клиентов и осуществление соответствующих мер.
  • Основные положения Автоматизированных Информационных стандартов обмена – FATCA – CRS

 

About Nicos Neophytou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

три + 13 =